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Pessoa

DANIEL FERNANDES DE LOURENCO

***.433.641-**

Empresas vinculadas

LOURENCO FERNANDES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

40.258.818/0001-23

FERNANDES E LOURENCO CONSTRUCOES LTDA

39.938.934/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FERNANDES DE LOURENCO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FERNANDES DE LOURENCO
CPF: ***.433.641-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOURENCO FERNANDES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 40.258.818/0001-23Baixada	Administrador	05/01/2021	Ver empresa
FERNANDES E LOURENCO CONSTRUCOES LTDA 39.938.934/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2020	Ver empresa
ROYAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.970.240/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2019	Ver empresa
EVEREST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 26.981.139/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	30/01/2017	Ver empresa
INTESCOM SERVICOS DE DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 04.929.910/0001-04Baixada	Sócio	28/02/2002	Ver empresa
IMPERIO REPRESENTACOES LTDA 03.452.468/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	06/10/1999	Ver empresa

Razão social

LOURENCO FERNANDES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

40.258.818/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2021

Razão social

FERNANDES E LOURENCO CONSTRUCOES LTDA

39.938.934/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2020

Razão social

ROYAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.970.240/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2019

Razão social

EVEREST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

26.981.139/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2017

Razão social

INTESCOM SERVICOS DE DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

04.929.910/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2002

Razão social

IMPERIO REPRESENTACOES LTDA

03.452.468/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.