Pessoa
DANIEL FERNANDES ARGUELLES MATOS
Empresas vinculadas
SANFISIO - CENTRO DE REABILITACAO LTDA
DANIEL FERNANDES ARGUELLES MATOS 88530841204
Pessoa investigada
DANIEL FERNANDES ARGUELLES MATOS
Informações básicas
- Nome
- DANIEL FERNANDES ARGUELLES MATOS
- CPF
- ***.308.412-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SANFISIO - CENTRO DE REABILITACAO LTDA 34.685.616/0001-65Baixada | Sócio | 20/08/2020 | Ver empresa |
DANIEL FERNANDES ARGUELLES MATOS 88530841204 32.187.116/0001-78Baixada | Sócio sem Capital | 05/12/2018 | Ver empresa |
Razão social
SANFISIO - CENTRO DE REABILITACAO LTDA
34.685.616/0001-65
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/08/2020
Razão social
DANIEL FERNANDES ARGUELLES MATOS 88530841204
32.187.116/0001-78
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/12/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.