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Pessoa

DANIEL FERNANDES ALVES

***.670.187-**

Empresas vinculadas

CAMARA DE VALORES IMOB.DO EST. DO ESP. SANTO LTDA SC

27.328.053/0001-92

DANIEL ALVES IMOVEIS LTDA SC

27.270.370/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL FERNANDES ALVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FERNANDES ALVES
CPF: ***.670.187-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAMARA DE VALORES IMOB.DO EST. DO ESP. SANTO LTDA SC 27.328.053/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	09/05/1983	Ver empresa
DANIEL ALVES IMOVEIS LTDA SC 27.270.370/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	04/12/1975	Ver empresa
ILIL IMOVEIS LANCAMENTOS INCORPORACOES LTDA 28.129.708/0001-66Ativa	Sócio	—	Ver empresa

Razão social

CAMARA DE VALORES IMOB.DO EST. DO ESP. SANTO LTDA SC

27.328.053/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/1983

Razão social

DANIEL ALVES IMOVEIS LTDA SC

27.270.370/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/1975

Razão social

ILIL IMOVEIS LANCAMENTOS INCORPORACOES LTDA

28.129.708/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

—

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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