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Pessoa

DANIEL FELIPPE MATIAS

***.604.508-**

Empresas vinculadas

HIGH POINT PARTICIPACOES SA

22.077.284/0001-57

ENG MONT CONSTRUTORA LTDA

08.847.894/0001-61
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL FELIPPE MATIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL FELIPPE MATIAS
CPF
***.604.508-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

HIGH POINT PARTICIPACOES SA

22.077.284/0001-57

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/03/2015

Ver empresa

Razão social

ENG MONT CONSTRUTORA LTDA

08.847.894/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2014

Ver empresa

Razão social

THOR INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA

19.551.844/0001-59

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/01/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.