Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL FELIPE NUNES

***.791.776-**

Empresas vinculadas

CLINICA SMART - BELO HORIZONTE LTDA

52.674.243/0001-09

INSTITUTO SMART - VILA DA SERRA LTDA

52.674.359/0001-48

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FELIPE NUNES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FELIPE NUNES
CPF: ***.791.776-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINICA SMART - BELO HORIZONTE LTDA 52.674.243/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2023	Ver empresa
INSTITUTO SMART - VILA DA SERRA LTDA 52.674.359/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2023	Ver empresa
D&V ATACADO E VAREJO LTDA 40.570.824/0001-11Baixada	Sócio	26/01/2021	Ver empresa
SMART ODONTO BETIM LTDA 31.686.364/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2018	Ver empresa
CLINICA ORAL DENT 30.037.586/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2018	Ver empresa

Razão social

CLINICA SMART - BELO HORIZONTE LTDA

52.674.243/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2023

Razão social

INSTITUTO SMART - VILA DA SERRA LTDA

52.674.359/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2023

Razão social

D&V ATACADO E VAREJO LTDA

40.570.824/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2021

Razão social

SMART ODONTO BETIM LTDA

31.686.364/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2018

Razão social

CLINICA ORAL DENT

30.037.586/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.