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Pessoa

DANIEL FEDERMANN

***.135.738-**

Empresas vinculadas

ARBOREDO MOVEIS LTDA

54.908.912/0001-95

MOTORY AUTO CENTER LTDA

53.940.777/0001-00
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FEDERMANN

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL FEDERMANN
CPF
***.135.738-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

ARBOREDO MOVEIS LTDA

54.908.912/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2024

Ver empresa

Razão social

MOTORY AUTO CENTER LTDA

53.940.777/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2024

Ver empresa

Razão social

VRDF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

49.850.355/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2023

Ver empresa

Razão social

MOTORY COMERCIO DE VEICULOS LTDA

49.208.340/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2023

Ver empresa

Razão social

JOOLT ACADEMIA PORTO ALEGRE LTDA

48.910.693/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2022

Ver empresa

Razão social

POUSADA MANTENA RIBAS DO RIO PARDO SPE LTDA

48.259.879/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2022

Ver empresa

Razão social

JOOLT ACADEMIA INDAIATUBA LTDA

48.028.321/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2022

Ver empresa

Razão social

MOTORY LOCADORA DE VEICULOS LTDA

44.038.259/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2021

Ver empresa

Razão social

DF IMPORTADORA LTDA

43.327.017/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2021

Ver empresa

Razão social

DF CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

07.942.348/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2021

Ver empresa

Razão social

DANIEL FEDERMANN PARTICIPACOES LTDA

42.399.125/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

FLORIM SECURITIZADORA S. A.

38.499.465/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/09/2020

Ver empresa

Razão social

DIVISO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.679.452/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2018

Ver empresa

Razão social

DFC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

27.298.592/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2017

Ver empresa

Razão social

PORTO FINO INCORPORACOES SPE LTDA

18.874.865/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2017

Ver empresa

Razão social

VITOR FEDERMANN PARTICIPACOES S.A.

19.478.859/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/01/2014

Ver empresa

Razão social

URPA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

17.325.329/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2012

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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