Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL FALEIRO

***.262.421-**

Empresas vinculadas

MM3 CAPITAL SA

09.416.292/0001-12

SERRA DOURADA PARK LTDA

26.705.596/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FALEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FALEIRO
CPF: ***.262.421-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MM3 CAPITAL SA 09.416.292/0001-12Ativa	Diretor	30/09/2019	Ver empresa
SERRA DOURADA PARK LTDA 26.705.596/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2016	Ver empresa
EQ SEGUROS SA 21.242.451/0001-05Ativa	Diretor	07/10/2016	Ver empresa
MFX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.025.932/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2011	Ver empresa
AFX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 13.586.686/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	15/06/2011	Ver empresa
BHSP PROMOCOES E EVENTOS LTDA 10.310.246/0001-13Baixada	Sócio	11/08/2008	Ver empresa

Razão social

MM3 CAPITAL SA

09.416.292/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2019

Razão social

SERRA DOURADA PARK LTDA

26.705.596/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2016

Razão social

EQ SEGUROS SA

21.242.451/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/10/2016

Razão social

MFX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.025.932/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2011

Razão social

AFX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

13.586.686/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2011

Razão social

BHSP PROMOCOES E EVENTOS LTDA

10.310.246/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.