Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL FALCO GRACIANO

***.241.758-**

Empresas vinculadas

SLA PETROLEO LTDA

44.325.448/0001-50

MENDONCA BIOENERGIA LTDA

47.398.799/0001-80

+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FALCO GRACIANO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FALCO GRACIANO
CPF: ***.241.758-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SLA PETROLEO LTDA 44.325.448/0001-50Ativa	Administrador	01/02/2023	Ver empresa
MENDONCA BIOENERGIA LTDA 47.398.799/0001-80Ativa	Administrador	03/08/2022	Ver empresa
HORIZONTE BIOENERGIA LTDA 47.399.136/0001-80Ativa	Administrador	03/08/2022	Ver empresa
UTE NOVO HORIZONTE GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA. 29.182.388/0001-70Ativa	Administrador	24/06/2022	Ver empresa
UTE MENDONCA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA 15.565.644/0001-02Ativa	Administrador	07/06/2022	Ver empresa
USINA SANTA ISABEL SA 47.524.632/0001-18Ativa	Diretor	07/06/2022	Ver empresa
SAO JOAO BATISTA AGRICOLA SA 32.303.749/0001-02Ativa	Administrador	29/04/2022	Ver empresa
ALPG AGROPECUARIA LTDA. 27.550.005/0001-44Ativa	Sócio	27/04/2022	Ver empresa
ALG PARTICIPACOES SA 06.964.096/0001-94Ativa	Administrador	11/04/2022	Ver empresa
SANTA LUIZA AGRO PECUARIA LTDA 51.022.317/0001-60Ativa	Administrador	28/12/2021	Ver empresa
HOLDING A2DTN PARTICIPACOES LTDA 42.382.617/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2021	Ver empresa
FARTURA ASSESSORIA EM COMMODITIES LTDA. 08.282.577/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	07/07/2006	Ver empresa

Razão social

SLA PETROLEO LTDA

44.325.448/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2023

Ver empresa

Razão social

MENDONCA BIOENERGIA LTDA

47.398.799/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2022

Ver empresa

Razão social

HORIZONTE BIOENERGIA LTDA

47.399.136/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2022

Ver empresa

Razão social

UTE NOVO HORIZONTE GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA.

29.182.388/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2022

Ver empresa

Razão social

UTE MENDONCA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA

15.565.644/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2022

Ver empresa

Razão social

USINA SANTA ISABEL SA

47.524.632/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/06/2022

Ver empresa

Razão social

SAO JOAO BATISTA AGRICOLA SA

32.303.749/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

ALPG AGROPECUARIA LTDA.

27.550.005/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2022

Ver empresa

Razão social

ALG PARTICIPACOES SA

06.964.096/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2022

Ver empresa

Razão social

SANTA LUIZA AGRO PECUARIA LTDA

51.022.317/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2021

Ver empresa

Razão social

HOLDING A2DTN PARTICIPACOES LTDA

42.382.617/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2021

Ver empresa

Razão social

FARTURA ASSESSORIA EM COMMODITIES LTDA.

08.282.577/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.