Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL FAGUNDES SPERB

***.325.020-**

Empresas vinculadas

CANJERANA NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA

37.185.645/0001-56

RIO PARDO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

33.679.805/0001-62

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FAGUNDES SPERB

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FAGUNDES SPERB
CPF: ***.325.020-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CANJERANA NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA 37.185.645/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2020	Ver empresa
RIO PARDO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 33.679.805/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2019	Ver empresa
DSGB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 31.379.481/0001-11Ativa	Administrador	30/08/2018	Ver empresa
GRANT CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA. 17.343.364/0001-77Ativa	Administrador	11/12/2012	Ver empresa
CONSTRUTORA BUILDHING LTDA 91.009.464/0001-14Ativa	Administrador	12/03/2012	Ver empresa
CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES S.A. 05.330.489/0001-83Ativa	Diretor	02/02/2011	Ver empresa
ESFERA INVESTIMENTOS DESPORTIVOS LTDA 13.103.515/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2010	Ver empresa

Razão social

CANJERANA NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA

37.185.645/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2020

Razão social

RIO PARDO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

33.679.805/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2019

Razão social

DSGB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

31.379.481/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2018

Razão social

GRANT CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA.

17.343.364/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2012

Razão social

CONSTRUTORA BUILDHING LTDA

91.009.464/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2012

Razão social

CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES S.A.

05.330.489/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/02/2011

Razão social

ESFERA INVESTIMENTOS DESPORTIVOS LTDA

13.103.515/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.