Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL EUSEBIO RAZON JUNIOR

***.081.329-**

Empresas vinculadas

HERITAGE HOLDING LTDA

24.897.735/0001-28

IKONIC HOLDING LTDA

24.897.721/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL EUSEBIO RAZON JUNIOR

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL EUSEBIO RAZON JUNIOR
CPF: ***.081.329-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HERITAGE HOLDING LTDA 24.897.735/0001-28Ativa	Sócio	13/03/2020	Ver empresa
IKONIC HOLDING LTDA 24.897.721/0001-04Ativa	Sócio	11/03/2020	Ver empresa
BES FORT RESTAURANTES LTDA 32.469.729/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2020	Ver empresa
BES RESTAURANTE SC 401 LTDA 36.458.835/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	21/02/2020	Ver empresa
AREA 52 EVENTOS LTDA 35.557.726/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	19/11/2019	Ver empresa
CASA ASIATICA RESTAURANTE, SORVETERIA, PADARIA E CONFEITARIA LTDA 15.020.592/0001-80Inapta	Sócio	02/02/2012	Ver empresa
BRASPHIL ALIMENTOS COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA 08.732.986/0001-04Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	10/07/2008	Ver empresa

Razão social

HERITAGE HOLDING LTDA

24.897.735/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2020

Razão social

IKONIC HOLDING LTDA

24.897.721/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2020

Razão social

BES FORT RESTAURANTES LTDA

32.469.729/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2020

Razão social

BES RESTAURANTE SC 401 LTDA

36.458.835/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2020

Razão social

AREA 52 EVENTOS LTDA

35.557.726/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2019

Razão social

CASA ASIATICA RESTAURANTE, SORVETERIA, PADARIA E CONFEITARIA LTDA

15.020.592/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2012

Razão social

BRASPHIL ALIMENTOS COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

08.732.986/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

10/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.