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Pessoa

DANIEL ETSUO ONO

***.671.668-**

Empresas vinculadas

FDMI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

31.144.708/0001-40

FDMCAMP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

29.133.662/0001-11
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ETSUO ONO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL ETSUO ONO
CPF
***.671.668-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FDMI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

31.144.708/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2018

Ver empresa

Razão social

FDMCAMP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

29.133.662/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2017

Ver empresa

Razão social

HANA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

26.054.075/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2016

Ver empresa

Razão social

JUST BUY COMERCIO DE VESTUARIO E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

13.848.900/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.