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Pessoa

DANIEL ESTEVES LEAO

***.578.924-**

Empresas vinculadas

RESIDENCE MARE BELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

54.648.000/0001-21

RESIDENCIA ALPHA 002 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.195.688/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ESTEVES LEAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ESTEVES LEAO
CPF: ***.578.924-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCE MARE BELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 54.648.000/0001-21Ativa	Sócio	09/04/2024	Ver empresa
RESIDENCIA ALPHA 002 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 51.195.688/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2023	Ver empresa
RESIDENCIA ALPHA001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 50.724.581/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2023	Ver empresa
CONSTRUTORA ESTEVES LEAO LTDA 48.285.155/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2022	Ver empresa
ASSIS LEAO SOLUCOES ENERGETICAS LTDA 45.427.760/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	23/02/2022	Ver empresa
METODOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 06.170.501/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	22/03/2004	Ver empresa

Razão social

RESIDENCE MARE BELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

54.648.000/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2024

Razão social

RESIDENCIA ALPHA 002 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.195.688/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2023

Razão social

RESIDENCIA ALPHA001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.724.581/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2023

Razão social

CONSTRUTORA ESTEVES LEAO LTDA

48.285.155/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2022

Razão social

ASSIS LEAO SOLUCOES ENERGETICAS LTDA

45.427.760/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2022

Razão social

METODOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

06.170.501/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.