Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL ESTEFANO DANELLI

***.481.708-**

Empresas vinculadas

L M ESPORTES LTDA

54.666.970/0001-50

G18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.562.329/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ESTEFANO DANELLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ESTEFANO DANELLI
CPF: ***.481.708-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L M ESPORTES LTDA 54.666.970/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2024	Ver empresa
G18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 27.562.329/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2017	Ver empresa
G12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 21.285.428/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	24/10/2014	Ver empresa
DADO DANELLI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 11.163.605/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2009	Ver empresa
3-D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.560.016/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	17/12/1999	Ver empresa
SITIO SANTO ANTONIO 08.059.763/0001-10Ativa	Qualificação 59	01/01/1999	Ver empresa
IRMAOS DANELLI LTDA 72.282.353/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	14/08/1980	Ver empresa

Razão social

L M ESPORTES LTDA

54.666.970/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2024

Razão social

G18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.562.329/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2017

Razão social

G12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

21.285.428/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2014

Razão social

DADO DANELLI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

11.163.605/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2009

Razão social

3-D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.560.016/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/1999

Razão social

SITIO SANTO ANTONIO

08.059.763/0001-10

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/01/1999

Razão social

IRMAOS DANELLI LTDA

72.282.353/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/1980

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.