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Pessoa

DANIEL ESTEBAN MALACALZA

***.724.610-**

Empresas vinculadas

CONTROLFLEX EQUIPAMENTOS LTDA

15.209.048/0001-81

WORKSAFE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

24.223.559/0001-49

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL ESTEBAN MALACALZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ESTEBAN MALACALZA
CPF: ***.724.610-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONTROLFLEX EQUIPAMENTOS LTDA 15.209.048/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2018	Ver empresa
WORKSAFE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 24.223.559/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	29/05/2017	Ver empresa
CHAF SUL COMPONENTES HIDRAULICOS, AUTOMACAO E FERRAMENTAS LTDA 02.225.640/0001-25Baixada	Sócio	24/03/2010	Ver empresa

Razão social

CONTROLFLEX EQUIPAMENTOS LTDA

15.209.048/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2018

Razão social

WORKSAFE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

24.223.559/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2017

Razão social

CHAF SUL COMPONENTES HIDRAULICOS, AUTOMACAO E FERRAMENTAS LTDA

02.225.640/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.