Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL ERNESTO MC QUOID

***.551.848-**

Empresas vinculadas

CALIBER BRAZIL ENTERPRISES LTDA

53.159.280/0001-41

DMCQ HOLDING LTDA

53.159.594/0001-44

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ERNESTO MC QUOID

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ERNESTO MC QUOID
CPF: ***.551.848-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CALIBER BRAZIL ENTERPRISES LTDA 53.159.280/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2023	Ver empresa
DMCQ HOLDING LTDA 53.159.594/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2023	Ver empresa
MD PARTNERS HOLDING LTDA 47.638.933/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2022	Ver empresa
MD INVEST PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 02.068.330/0001-44Ativa	Sócio	14/07/2017	Ver empresa
GED 7 TECNOLOGIA LTDA. - SCP 27.924.218/0001-99Baixada	Administrador	05/12/2016	Ver empresa
GED7 TECNOLOGIA LTDA 22.615.764/0001-24Baixada	Administrador	10/06/2015	Ver empresa
SP4 PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 13.659.574/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	06/05/2011	Ver empresa

Razão social

CALIBER BRAZIL ENTERPRISES LTDA

53.159.280/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2023

Razão social

DMCQ HOLDING LTDA

53.159.594/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2023

Razão social

MD PARTNERS HOLDING LTDA

47.638.933/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2022

Razão social

MD INVEST PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

02.068.330/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2017

Razão social

GED 7 TECNOLOGIA LTDA. - SCP

27.924.218/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2016

Razão social

GED7 TECNOLOGIA LTDA

22.615.764/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2015

Razão social

SP4 PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

13.659.574/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.