Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL ENRIQUE KAFIE CANAHUATI

***.084.671-**

Empresas vinculadas

GRANA PAGAMENTOS MOBILE LTDA

29.593.185/0001-77

HOTELZILLA DO BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

17.098.739/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL ENRIQUE KAFIE CANAHUATI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ENRIQUE KAFIE CANAHUATI
CPF: ***.084.671-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRANA PAGAMENTOS MOBILE LTDA 29.593.185/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2018	Ver empresa
HOTELZILLA DO BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 17.098.739/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	22/10/2012	Ver empresa
VOSTU PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA 11.301.532/0001-85Inapta	Administrador	29/10/2009	Ver empresa

Razão social

GRANA PAGAMENTOS MOBILE LTDA

29.593.185/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2018

Razão social

HOTELZILLA DO BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

17.098.739/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2012

Razão social

VOSTU PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA

11.301.532/0001-85

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.