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Pessoa

DANIEL ELIAS CEZARINO

***.515.966-**

Empresas vinculadas

DE LUX 2 SEMI JOIAS LTDA

36.967.539/0001-61

DE LUX SEMI JOIAS LTDA

19.769.478/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL ELIAS CEZARINO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ELIAS CEZARINO
CPF: ***.515.966-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DE LUX 2 SEMI JOIAS LTDA 36.967.539/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2020	Ver empresa
DE LUX SEMI JOIAS LTDA 19.769.478/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	21/02/2014	Ver empresa
DANIEL ELIAS CEZARINO 04151596607 18.228.537/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	03/06/2013	Ver empresa

Razão social

DE LUX 2 SEMI JOIAS LTDA

36.967.539/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2020

Razão social

DE LUX SEMI JOIAS LTDA

19.769.478/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2014

Razão social

DANIEL ELIAS CEZARINO 04151596607

18.228.537/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.