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Pessoa

DANIEL EDUARDO VERISSIMO DE CASTRO SANCHES DABADIA

***.344.651-**

Empresas vinculadas

PLUG&DRIVE LTDA

55.381.177/0001-77

TOTAL PREP CURSOS EDUCACIONAIS LTDA

26.823.825/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL EDUARDO VERISSIMO DE CASTRO SANCHES DABADIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL EDUARDO VERISSIMO DE CASTRO SANCHES DABADIA
CPF: ***.344.651-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLUG&DRIVE LTDA 55.381.177/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2024	Ver empresa
TOTAL PREP CURSOS EDUCACIONAIS LTDA 26.823.825/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2022	Ver empresa
CARDOSO & SANCHES TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 36.074.244/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2020	Ver empresa
MOBILE INN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 10.806.385/0001-32Inapta	Sócio	03/09/2012	Ver empresa

Razão social

PLUG&DRIVE LTDA

55.381.177/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2024

Razão social

TOTAL PREP CURSOS EDUCACIONAIS LTDA

26.823.825/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2022

Razão social

CARDOSO & SANCHES TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

36.074.244/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2020

Razão social

MOBILE INN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

10.806.385/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.