Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DUPUY ZABANI

***.210.488-**

Empresas vinculadas

CACHOEIRA DIAMOND ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

28.826.656/0001-87

FAP - REPRESENTACOES LTDA

44.679.801/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL DUPUY ZABANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DUPUY ZABANI
CPF: ***.210.488-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CACHOEIRA DIAMOND ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 28.826.656/0001-87Ativa	Administrador	13/10/2022	Ver empresa
FAP - REPRESENTACOES LTDA 44.679.801/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2012	Ver empresa
NRD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 14.452.000/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2011	Ver empresa

Razão social

CACHOEIRA DIAMOND ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

28.826.656/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2022

Razão social

FAP - REPRESENTACOES LTDA

44.679.801/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2012

Razão social

NRD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

14.452.000/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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