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Pessoa

DANIEL DUPONT RIBEIRO

***.359.948-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO AMIGOS DO PORTAL DO CARMO

55.219.547/0001-74

KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA

11.180.009/0001-48

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DUPONT RIBEIRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DUPONT RIBEIRO
CPF: ***.359.948-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO AMIGOS DO PORTAL DO CARMO 55.219.547/0001-74Ativa	Presidente	15/05/2024	Ver empresa
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA 11.180.009/0001-48Ativa	Sócio	26/12/2023	Ver empresa
NW3 CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA 30.488.319/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2018	Ver empresa
DUFRESNE PARTICIPACOES LTDA 30.277.708/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	23/04/2018	Ver empresa
DDR PARTICIPACOES E SERVICOS SC LTDA. 05.387.300/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	25/09/2002	Ver empresa
CRDR CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA 05.066.012/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	21/05/2002	Ver empresa
CRDR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA 05.064.342/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2002	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO AMIGOS DO PORTAL DO CARMO

55.219.547/0001-74

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA

11.180.009/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2023

Razão social

NW3 CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

30.488.319/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2018

Razão social

DUFRESNE PARTICIPACOES LTDA

30.277.708/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2018

Razão social

DDR PARTICIPACOES E SERVICOS SC LTDA.

05.387.300/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2002

Razão social

CRDR CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

05.066.012/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2002

Razão social

CRDR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA

05.064.342/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.