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Pessoa

DANIEL DUMAS NASCIMBENI

***.359.938-**

Empresas vinculadas

DANIEL DUMAS NASCIMBENI E OUTRO

12.317.161/0001-92

PAULO MARCIO GARNERO ADAS E OUTRO

28.488.685/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DUMAS NASCIMBENI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DUMAS NASCIMBENI
CPF: ***.359.938-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANIEL DUMAS NASCIMBENI E OUTRO 12.317.161/0001-92Ativa	Qualificação 59	30/09/2020	Ver empresa
PAULO MARCIO GARNERO ADAS E OUTRO 28.488.685/0001-86Ativa	Qualificação 59	23/08/2017	Ver empresa
PAULO ADAS 28.318.508/0001-51Ativa	Qualificação 59	01/08/2017	Ver empresa
FAMILIA NASCIMBENI ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 19.151.999/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2013	Ver empresa
ESDDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 18.719.881/0001-60Ativa	Sócio	21/08/2013	Ver empresa
SONHO DE FAMILIA GASTRONOMIA ESPECIALIZADA LTDA 17.802.692/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2013	Ver empresa

Razão social

DANIEL DUMAS NASCIMBENI E OUTRO

12.317.161/0001-92

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/09/2020

Razão social

PAULO MARCIO GARNERO ADAS E OUTRO

28.488.685/0001-86

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

23/08/2017

Razão social

PAULO ADAS

28.318.508/0001-51

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/08/2017

Razão social

FAMILIA NASCIMBENI ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

19.151.999/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2013

Razão social

ESDDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.719.881/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2013

Razão social

SONHO DE FAMILIA GASTRONOMIA ESPECIALIZADA LTDA

17.802.692/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.