Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DUARTE CRUZ

***.083.788-**

Empresas vinculadas

MAXI AUTOMOTIVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

07.111.323/0001-00

SCION IMPORTADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTDA

08.938.638/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DUARTE CRUZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DUARTE CRUZ
CPF: ***.083.788-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXI AUTOMOTIVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07.111.323/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2019	Ver empresa
SCION IMPORTADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTDA 08.938.638/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	15/02/2008	Ver empresa
MOTORACING COMERCIAL IMPORTADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTDA 07.876.679/0001-26Baixada	Sócio	06/03/2006	Ver empresa
BUICK CENTRO AUTOMOTIVO SS LTDA 07.749.242/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2005	Ver empresa
MOTORACING MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS LTDA 43.778.398/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2005	Ver empresa
MOTORACING IMPORT LTDA 06.349.687/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	04/06/2004	Ver empresa

Razão social

MAXI AUTOMOTIVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

07.111.323/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2019

Razão social

SCION IMPORTADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTDA

08.938.638/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2008

Razão social

MOTORACING COMERCIAL IMPORTADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTDA

07.876.679/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2006

Razão social

BUICK CENTRO AUTOMOTIVO SS LTDA

07.749.242/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2005

Razão social

MOTORACING MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS LTDA

43.778.398/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2005

Razão social

MOTORACING IMPORT LTDA

06.349.687/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.