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Pessoa

DANIEL DOS SANTOS JUNIOR

***.696.428-**

Empresas vinculadas

BUTIA PARTICIPACOES S.A.

06.898.362/0001-28

ALUMINA LIMITED DO BRASIL S.A.

10.733.201/0001-51
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DOS SANTOS JUNIOR

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DOS SANTOS JUNIOR
CPF
***.696.428-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

BUTIA PARTICIPACOES S.A.

06.898.362/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/09/2024

Ver empresa

Razão social

ALUMINA LIMITED DO BRASIL S.A.

10.733.201/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

NOVO HORIZONTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

06.912.278/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

MATAPU SOCIEDADE DE MINERACAO LTDA

30.034.656/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2024

Ver empresa

Razão social

MINERACAO SAO JORGE LTDA

34.262.170/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2024

Ver empresa

Razão social

ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA

06.167.730/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO DE ALUMINIO DO MARANHAO CONSORCIO ALUMAR

00.655.209/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA GERAL DE MINAS

60.580.396/0001-15

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

ESTREITO ENERGIA S.A.

07.089.298/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

ALCOA ALUMINIO SA

23.637.697/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

ALCOA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA

48.879.175/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

TIMBO INDUSTRIA DE MINERACAO LTDA

44.146.330/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2017

Ver empresa

Razão social

ACARAI INDUSTRIA DE MINERACAO LTDA

44.146.439/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2017

Ver empresa

Razão social

MINERACAO E COMERCIO MARACAJA LTDA

44.146.389/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2017

Ver empresa

Razão social

NACIONAL MINERIOS SA

08.446.702/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.