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Pessoa

DANIEL DOS SANTOS DUARTE FILHO

***.834.690-**

Empresas vinculadas

TFIT ANALIA ACADEMIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

36.697.854/0001-16

TFITABC ACADEMIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

31.910.307/0001-53
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DOS SANTOS DUARTE FILHO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DOS SANTOS DUARTE FILHO
CPF
***.834.690-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

TFIT ANALIA ACADEMIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

36.697.854/0001-16

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

17/02/2025

Ver empresa

Razão social

TFITABC ACADEMIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

31.910.307/0001-53

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/02/2025

Ver empresa

Razão social

MUDE SUA VIDA - ACADEMIA E SERVICOS LTDA

34.228.362/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2025

Ver empresa

Razão social

A&S SERVICOS ESPORTIVOS LTDA.

32.894.054/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2025

Ver empresa

Razão social

3KF SOLUCOES HOSPITALARES - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA

10.540.439/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

TECFIT ACADEMIA E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

26.727.816/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

MARATONA TECH ACADEMIA, ESTETICA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

28.009.735/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2024

Ver empresa

Razão social

XBODY PARTICIPACOES S.A.

22.533.604/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

TECFIT BRASIL LTDA.

22.271.484/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2024

Ver empresa

Razão social

VERTTEX BPO CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE LTDA.

23.595.951/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2023

Ver empresa

Razão social

ITNEAR SEGURANCA E RASTREABILIDADE DOS ALIMENTOS S.A.

20.626.832/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/08/2018

Ver empresa

Razão social

ITNEAR COMPUTACAO NA NUVEM S.A.

15.757.309/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/06/2012

Ver empresa

Razão social

REDA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S. A.

09.470.934/0001-61

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/03/2008

Ver empresa

Razão social

TELLFREE BRASIL TELEFONIA IP S.A.

07.350.260/0001-36

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/04/2005

Ver empresa

Razão social

NUTECNET SANTA MARIA LTDA

02.090.425/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.