Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DORTA DA SILVA

***.747.498-**

Empresas vinculadas

AMERICA LEILOES OG INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA

43.634.588/0001-48

ACADEMIA SAURUS FREGUESIA LTDA

42.885.296/0001-15
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL DORTA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DORTA DA SILVA
CPF
***.747.498-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

AMERICA LEILOES OG INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA

43.634.588/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2023

Ver empresa

Razão social

ACADEMIA SAURUS FREGUESIA LTDA

42.885.296/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2021

Ver empresa

Razão social

ACADEMIA SAURUS POMPEIA LTDA

34.895.833/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.