Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DOMINGUES

***.958.521-**

Empresas vinculadas

HOLDING DOMINGUES LTDA

37.704.943/0001-05

FORTMIX CONCRETOS LTDA

10.472.211/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DOMINGUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DOMINGUES
CPF: ***.958.521-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOLDING DOMINGUES LTDA 37.704.943/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2020	Ver empresa
FORTMIX CONCRETOS LTDA 10.472.211/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2008	Ver empresa
MUTE COMERCIO DE CDS LTDA 06.065.634/0001-09Baixada	Sócio	08/08/2005	Ver empresa
AGROINDUSTRIA CARAIBAS LTDA 05.899.020/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	26/09/2003	Ver empresa
CONSORCIO AGUAS LINDAS 05.966.179/0001-50Ativa	Administrador	10/09/2003	Ver empresa
CARAIBAS EMPREENDIMENTOS LTDA 02.094.885/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	15/07/1997	Ver empresa

Razão social

HOLDING DOMINGUES LTDA

37.704.943/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2020

Razão social

FORTMIX CONCRETOS LTDA

10.472.211/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2008

Razão social

MUTE COMERCIO DE CDS LTDA

06.065.634/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2005

Razão social

AGROINDUSTRIA CARAIBAS LTDA

05.899.020/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2003

Razão social

CONSORCIO AGUAS LINDAS

05.966.179/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2003

Razão social

CARAIBAS EMPREENDIMENTOS LTDA

02.094.885/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.