Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DOMINGOS DE SOUZA

***.578.241-**

Empresas vinculadas

CAPITAL IMPORTS LTDA

30.247.335/0001-70

CAPITAL IMPORTS COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS LTDA

10.759.529/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DOMINGOS DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DOMINGOS DE SOUZA
CPF: ***.578.241-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAPITAL IMPORTS LTDA 30.247.335/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2018	Ver empresa
CAPITAL IMPORTS COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS LTDA 10.759.529/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	18/07/2014	Ver empresa
PENTA PECAS USADAS LTDA 05.381.930/0001-56Baixada	Sócio	20/09/2006	Ver empresa
ATHENAS COMERCIO DE LIVROS LTDA 07.857.787/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	20/02/2006	Ver empresa
AUTO REFORMADORA PAYAKAN LTDA 03.448.746/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	05/10/1999	Ver empresa
CITY HALL INFORMATICA LTDA 02.147.224/0001-56Baixada	Sócio	20/11/1998	Ver empresa

Razão social

CAPITAL IMPORTS LTDA

30.247.335/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2018

Razão social

CAPITAL IMPORTS COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS LTDA

10.759.529/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2014

Razão social

PENTA PECAS USADAS LTDA

05.381.930/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2006

Razão social

ATHENAS COMERCIO DE LIVROS LTDA

07.857.787/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2006

Razão social

AUTO REFORMADORA PAYAKAN LTDA

03.448.746/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/1999

Razão social

CITY HALL INFORMATICA LTDA

02.147.224/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.