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Pessoa

DANIEL DO CARMO CARVALHO

***.106.343-**

Empresas vinculadas

CARVALHO E BARBOSA SS LTDA

43.008.164/0001-78

EVANGELISTA E CARVALHO SS

15.103.009/0001-03
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DO CARMO CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DO CARMO CARVALHO
CPF
***.106.343-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CARVALHO E BARBOSA SS LTDA

43.008.164/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2021

Ver empresa

Razão social

EVANGELISTA E CARVALHO SS

15.103.009/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2015

Ver empresa

Razão social

HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOPEDIA DE RORAIMA LTDA

22.007.332/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2015

Ver empresa

Razão social

BACHA & CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS LTDA

15.034.255/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.