Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DO AMARAL OSORIO

***.736.697-**

Empresas vinculadas

MFDM MODAS LTDA

04.852.777/0001-35

U0hBTyBURUNOT0xPR0lBIERBIElORk9STUHDg8KDw4LCh8ODwoPDgsKDTyBMVERB

04.134.822/0001-16

Pessoa investigada

DANIEL DO AMARAL OSORIO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DO AMARAL OSORIO
CPF
***.736.697-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

MFDM MODAS LTDA

04.852.777/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2007

Ver empresa

Razão social

U0hBTyBURUNOT0xPR0lBIERBIElORk9STUHDg8KDw4LCh8ODwoPDgsKDTyBMVERB

04.134.822/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.