Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DINIZ DA COSTA MENDES

***.774.457-**

Empresas vinculadas

VELOSTER TERMINAIS RETROPORTUARIOS LTDA

41.985.133/0001-41

DAEDALUS PARTICIPACOES SA

40.936.880/0001-27

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DINIZ DA COSTA MENDES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DINIZ DA COSTA MENDES
CPF: ***.774.457-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VELOSTER TERMINAIS RETROPORTUARIOS LTDA 41.985.133/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2021	Ver empresa
DAEDALUS PARTICIPACOES SA 40.936.880/0001-27Ativa	Presidente	22/02/2021	Ver empresa
VITORIA REGIA GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA 23.751.986/0001-37Ativa	Administrador	26/11/2015	Ver empresa
SYSREADY - CONSULTORIA EM IMPLANTACAO DE SISTEMAS LTDA 14.040.370/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	01/08/2011	Ver empresa
QUANTUM CONTACT - EMPREENDIMENTOS LTDA 08.680.026/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	16/02/2007	Ver empresa
MIDAS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 08.583.396/0001-59Inapta	Sócio sem Capital	09/01/2007	Ver empresa
DEAMENDES COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS EM GERAL LTDA 07.501.564/0001-57Baixada	Sócio	07/07/2005	Ver empresa

Razão social

VELOSTER TERMINAIS RETROPORTUARIOS LTDA

41.985.133/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2021

Razão social

DAEDALUS PARTICIPACOES SA

40.936.880/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/02/2021

Razão social

VITORIA REGIA GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

23.751.986/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2015

Razão social

SYSREADY - CONSULTORIA EM IMPLANTACAO DE SISTEMAS LTDA

14.040.370/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2011

Razão social

QUANTUM CONTACT - EMPREENDIMENTOS LTDA

08.680.026/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2007

Razão social

MIDAS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

08.583.396/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2007

Razão social

DEAMENDES COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS EM GERAL LTDA

07.501.564/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.