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Pessoa

DANIEL DIMAS DA SILVA

***.806.339-**

Empresas vinculadas

SA1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

57.919.624/0001-24

DIMAS O&J COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

55.605.013/0001-86
+ 49 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DIMAS DA SILVA

51 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DIMAS DA SILVA
CPF
***.806.339-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (51)

Razão social

SA1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

57.919.624/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2024

Ver empresa

Razão social

DIMAS O&J COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

55.605.013/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2024

Ver empresa

Razão social

PB1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

52.535.592/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2023

Ver empresa

Razão social

PB2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

52.448.061/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2023

Ver empresa

Razão social

GIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

52.445.880/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2023

Ver empresa

Razão social

DIMAS GWM COMERCIO DE AUTOMOVEIS IMPORTADOS LTDA

48.785.806/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2022

Ver empresa

Razão social

LC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP 09

49.003.043/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

LC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP 11

47.419.755/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

LC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP 06

47.296.110/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

LC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP 10

47.457.096/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2022

Ver empresa

Razão social

LC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP 05

47.173.540/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

LC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP 04

47.149.351/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2022

Ver empresa

Razão social

LC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP 03

47.145.077/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2022

Ver empresa

Razão social

LC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP 01

46.783.400/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2022

Ver empresa

Razão social

LC EMPREENDIMENTO- SCP 02

46.642.156/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2022

Ver empresa

Razão social

LC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.669.185/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2021

Ver empresa

Razão social

WECHARGE ELETROPOSTOS LTDA

43.843.441/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2021

Ver empresa

Razão social

MS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

39.376.406/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2020

Ver empresa

Razão social

CB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.759.799/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2019

Ver empresa

Razão social

CKR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.759.862/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2019

Ver empresa

Razão social

CC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.685.436/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2019

Ver empresa

Razão social

MM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.636.504/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2019

Ver empresa

Razão social

JP 1630 ADMINISTRACOES SOCIETARIAS SA

35.088.499/0001-15

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/10/2019

Ver empresa

Razão social

DADS PARTICIPACOES S.A.

27.828.295/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2019

Ver empresa

Razão social

DIMAS SEMPRE LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

33.724.330/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2019

Ver empresa

Razão social

DIMAS CONSTRUCOES LTDA.

32.731.156/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2019

Ver empresa

Razão social

FS PARKING SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

30.289.993/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2018

Ver empresa

Razão social

FS 805 PROPERTIES SA

28.367.215/0001-64

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/08/2017

Ver empresa

Razão social

DDDS PARTICIPACOES LTDA

27.828.304/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2017

Ver empresa

Razão social

DCA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

26.947.830/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2017

Ver empresa

Razão social

DAC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

25.023.838/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2016

Ver empresa

Razão social

DA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

25.136.081/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2016

Ver empresa

Razão social

D.GARDEN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

25.116.824/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2016

Ver empresa

Razão social

DINAMICA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA

24.934.276/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2016

Ver empresa

Razão social

D. CORREGO GRANDE - SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

20.622.241/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2014

Ver empresa

Razão social

D.A.S. HOLDING LTDA

19.316.283/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2013

Ver empresa

Razão social

DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA

18.311.131/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2013

Ver empresa

Razão social

D&D INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS, PARTICIPACOES E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

17.433.758/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2013

Ver empresa

Razão social

D. AFONSO PENA - SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.445.042/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2012

Ver empresa

Razão social

D. GETULIO VARGAS - SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.422.829/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2012

Ver empresa

Razão social

D.R.D. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.240.133/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2011

Ver empresa

Razão social

D.A.S. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

97.547.148/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2011

Ver empresa

Razão social

DIMAS ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

95.790.267/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2010

Ver empresa

Razão social

DIMAS VEICULOS LTDA

78.262.383/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2006

Ver empresa

Razão social

DIMAS PARTICIPACOES LTDA

07.352.069/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2005

Ver empresa

Razão social

DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

75.283.911/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2004

Ver empresa

Razão social

DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

83.262.923/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2004

Ver empresa

Razão social

DIMAS PARTICIPACOES SC LTDA.

04.889.006/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2002

Ver empresa

Razão social

DIMAS RENT A CAR LTDA

04.303.336/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2001

Ver empresa

Razão social

DIMAS PARK HOTEL LTDA

75.893.933/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2000

Ver empresa

Razão social

SAMID INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

79.669.131/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.