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Pessoa

DANIEL DIAS FAGUNDES DA SILVA

***.489.378-**

Empresas vinculadas

DIAS E MARTINS REPRESENTACOES E TREINAMENTOS LTDA

49.371.142/0001-54

REIS E FAGUNDES REPRESENTACOES COMERCIAIS E CONSULTORIA VETERINARIA LTDA

32.085.287/0001-96

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DIAS FAGUNDES DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DIAS FAGUNDES DA SILVA
CPF: ***.489.378-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAS E MARTINS REPRESENTACOES E TREINAMENTOS LTDA 49.371.142/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2023	Ver empresa
REIS E FAGUNDES REPRESENTACOES COMERCIAIS E CONSULTORIA VETERINARIA LTDA 32.085.287/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2018	Ver empresa
MARTINS & FAGUNDES REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 17.474.540/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2013	Ver empresa
MARTINS & FAGUNDES REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 10.456.024/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	05/11/2008	Ver empresa
FAGUNDES CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 06.190.709/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2004	Ver empresa

Razão social

DIAS E MARTINS REPRESENTACOES E TREINAMENTOS LTDA

49.371.142/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2023

Razão social

REIS E FAGUNDES REPRESENTACOES COMERCIAIS E CONSULTORIA VETERINARIA LTDA

32.085.287/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2018

Razão social

MARTINS & FAGUNDES REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

17.474.540/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2013

Razão social

MARTINS & FAGUNDES REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

10.456.024/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2008

Razão social

FAGUNDES CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

06.190.709/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.