Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DEGAN FRANCHIM

***.395.548-**

Empresas vinculadas

TRACES TECNOLOGIA LTDA

41.008.915/0001-20

TAMBAQUI PARTICIPACOES SPE LTDA

35.457.328/0001-16

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DEGAN FRANCHIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DEGAN FRANCHIM
CPF: ***.395.548-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRACES TECNOLOGIA LTDA 41.008.915/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2021	Ver empresa
TAMBAQUI PARTICIPACOES SPE LTDA 35.457.328/0001-16Ativa	Sócio	08/11/2019	Ver empresa
CARBONNO PESQUISA E ANALISE DE DADOS LTDA. 28.236.633/0001-12Baixada	Sócio	23/07/2018	Ver empresa
TRACES CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 04.479.875/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2005	Ver empresa

Razão social

TRACES TECNOLOGIA LTDA

41.008.915/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2021

Razão social

TAMBAQUI PARTICIPACOES SPE LTDA

35.457.328/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2019

Razão social

CARBONNO PESQUISA E ANALISE DE DADOS LTDA.

28.236.633/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2018

Razão social

TRACES CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

04.479.875/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.