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Pessoa

DANIEL DE SOUZA RIBEIRO

***.839.727-**

Empresas vinculadas

PW2.COM COMERCIO VIRTUAL LTDA

55.933.590/0001-05

NOHALL EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA

41.825.419/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE SOUZA RIBEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE SOUZA RIBEIRO
CPF: ***.839.727-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PW2.COM COMERCIO VIRTUAL LTDA 55.933.590/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2024	Ver empresa
NOHALL EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA 41.825.419/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2023	Ver empresa
CACHO NATURAL BRASIL LTDA 34.910.668/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2019	Ver empresa
SOUZASENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DO BRASIL LTDA 22.498.911/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	18/07/2019	Ver empresa
M S F EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 27.094.934/0001-96Baixada	Sócio	13/02/2017	Ver empresa
DANIEL DE SOUZA RIBEIRO 13383972739 15.465.294/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	03/05/2012	Ver empresa

Razão social

PW2.COM COMERCIO VIRTUAL LTDA

55.933.590/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2024

Razão social

NOHALL EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA

41.825.419/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2023

Razão social

CACHO NATURAL BRASIL LTDA

34.910.668/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2019

Razão social

SOUZASENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DO BRASIL LTDA

22.498.911/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2019

Razão social

M S F EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.094.934/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2017

Razão social

DANIEL DE SOUZA RIBEIRO 13383972739

15.465.294/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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