Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DE SOUZA ANDRADE

***.074.978-**

Empresas vinculadas

COSMOFAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

49.203.088/0001-38

D J L - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.

26.055.975/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE SOUZA ANDRADE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE SOUZA ANDRADE
CPF: ***.074.978-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COSMOFAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49.203.088/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2023	Ver empresa
D J L - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. 26.055.975/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	29/08/2016	Ver empresa
DL CASA DA ARGAMASSA LTDA 12.406.748/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	19/09/2014	Ver empresa
BRASIL TECNIQUES COSMETICOS LTDA 05.634.989/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	02/09/2009	Ver empresa
AGAPE - ASSIS REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA 04.868.368/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	29/01/2002	Ver empresa

Razão social

COSMOFAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

49.203.088/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2023

Razão social

D J L - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.

26.055.975/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2016

Razão social

DL CASA DA ARGAMASSA LTDA

12.406.748/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2014

Razão social

BRASIL TECNIQUES COSMETICOS LTDA

05.634.989/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2009

Razão social

AGAPE - ASSIS REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA

04.868.368/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.