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Pessoa

DANIEL DE SENNA PEREIRA FONTES IBIAPINA

***.389.983-**

Empresas vinculadas

IBIAPINA HOLDING LTDA

52.295.297/0001-63

IBIAPINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

41.780.568/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL DE SENNA PEREIRA FONTES IBIAPINA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE SENNA PEREIRA FONTES IBIAPINA
CPF: ***.389.983-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IBIAPINA HOLDING LTDA 52.295.297/0001-63Ativa	Sócio	25/09/2023	Ver empresa
IBIAPINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 41.780.568/0001-50Ativa	Sócio	18/01/2023	Ver empresa
BAR E RESTAURANTE PE DE VENTO LTDA 28.490.741/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2018	Ver empresa

Razão social

IBIAPINA HOLDING LTDA

52.295.297/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2023

Razão social

IBIAPINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

41.780.568/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2023

Razão social

BAR E RESTAURANTE PE DE VENTO LTDA

28.490.741/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.