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Pessoa

DANIEL DE PAULO

***.589.128-**

Empresas vinculadas

ERIMAT TECNOLOGIA LTDA

59.434.449/0001-00

REALTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

54.532.366/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE PAULO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE PAULO
CPF: ***.589.128-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ERIMAT TECNOLOGIA LTDA 59.434.449/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2024	Ver empresa
REALTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA 54.532.366/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2024	Ver empresa
REALTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA 54.475.552/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2024	Ver empresa
REALTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 31.870.685/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2018	Ver empresa
CAD COMERCIO E INSTALACAO DE CALHAS LTDA 19.596.521/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2014	Ver empresa

Razão social

ERIMAT TECNOLOGIA LTDA

59.434.449/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2024

Razão social

REALTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

54.532.366/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2024

Razão social

REALTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA

54.475.552/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2024

Razão social

REALTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

31.870.685/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2018

Razão social

CAD COMERCIO E INSTALACAO DE CALHAS LTDA

19.596.521/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2014

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Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.