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Pessoa

DANIEL DE PAULA BELLI

***.416.796-**

Empresas vinculadas

AG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

37.064.297/0001-69

CTHG CONSTRUCOES EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

12.163.891/0001-86
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE PAULA BELLI

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DE PAULA BELLI
CPF
***.416.796-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

AG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

37.064.297/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2023

Ver empresa

Razão social

CTHG CONSTRUCOES EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

12.163.891/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2020

Ver empresa

Razão social

B&G HOLDING LTDA

31.931.307/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Razão social

ALLIANCE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

25.160.261/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2018

Ver empresa

Razão social

IBB CAPITAL - SECURITIZADORA DE CREDITOS COMERCIAIS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

29.516.045/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/01/2018

Ver empresa

Razão social

CTHG DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO TO SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

27.929.730/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2017

Ver empresa

Razão social

JARDIM DO EDEN EMPREENDIMENTO SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

26.569.493/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2016

Ver empresa

Razão social

CTHG MG DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

24.164.930/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/02/2016

Ver empresa

Razão social

VILLA NOVA STUDIOS INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

23.602.730/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2015

Ver empresa

Razão social

MONTE ALVERNE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

21.517.653/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2014

Ver empresa

Razão social

IRMAO AFONSO II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

20.934.168/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2014

Ver empresa

Razão social

IRMAO AFONSO I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

20.680.860/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2014

Ver empresa

Razão social

CARTHAGO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

19.241.415/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2013

Ver empresa

Razão social

GTC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

17.363.646/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2013

Ver empresa

Razão social

LFON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

16.776.575/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2012

Ver empresa

Razão social

IBB AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

16.668.817/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2012

Ver empresa

Razão social

ILE DE FRANCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.606.501/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2011

Ver empresa

Razão social

IBB HOLDING S.A - EM

13.285.979/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/02/2011

Ver empresa

Razão social

DBR AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA

09.525.384/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.