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Pessoa

DANIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO

***.347.099-**

Empresas vinculadas

ILUMINA PARTICIPACOES SA

58.067.217/0001-07

GETEC SAEMA SPE LTDA

54.591.394/0001-29
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF
***.347.099-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ILUMINA PARTICIPACOES SA

58.067.217/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2024

Ver empresa

Razão social

GETEC SAEMA SPE LTDA

54.591.394/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

NEXUM TECNOLOGIA LTDA

46.198.175/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2023

Ver empresa

Razão social

CIDATEC TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA

23.967.282/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2023

Ver empresa

Razão social

AVODAH PARTICIPACOES S.A.

50.655.981/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/05/2023

Ver empresa

Razão social

ENGETRANS ENGENHARIA DE LOGISTICA LTDA

49.287.380/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2023

Ver empresa

Razão social

RGE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA.

40.677.912/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

RGE BLUE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

46.831.554/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

AVODAH TECNOLOGIA LTDA

45.151.178/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2022

Ver empresa

Razão social

SEVEN LIGHTS PARTICIPACOES SA

44.993.685/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/04/2022

Ver empresa

Razão social

DRCS TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA

26.162.450/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2016

Ver empresa

Razão social

STARKE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

78.735.057/0001-26

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2015

Ver empresa

Razão social

SAUBER ADMINISTRADORA LTDA

21.639.151/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2014

Ver empresa

Razão social

DANIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 05034709961

19.367.964/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.