Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DE OLIVEIRA PHEBO MARANHAO

***.580.897-**

Empresas vinculadas

DOPM SERVICOS MEDICOS LTDA

36.757.377/0001-37

EMBALAGOS REPRESENTACOES LTDA

39.181.664/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE OLIVEIRA PHEBO MARANHAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE OLIVEIRA PHEBO MARANHAO
CPF: ***.580.897-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOPM SERVICOS MEDICOS LTDA 36.757.377/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2020	Ver empresa
EMBALAGOS REPRESENTACOES LTDA 39.181.664/0001-30Ativa	Sócio	19/02/2015	Ver empresa
NAT LOG ARMAZENAMENTO LTDA 20.831.812/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2014	Ver empresa
COPRA RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 20.429.380/0001-91Ativa	Sócio	10/06/2014	Ver empresa
COPRA RIO ALIMENTOS LTDA 14.593.219/0001-56Ativa	Sócio	09/11/2011	Ver empresa
PHONIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 13.224.728/0001-49Inapta	Sócio	30/12/2010	Ver empresa

Razão social

DOPM SERVICOS MEDICOS LTDA

36.757.377/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2020

Razão social

EMBALAGOS REPRESENTACOES LTDA

39.181.664/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2015

Razão social

NAT LOG ARMAZENAMENTO LTDA

20.831.812/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2014

Razão social

COPRA RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

20.429.380/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2014

Razão social

COPRA RIO ALIMENTOS LTDA

14.593.219/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2011

Razão social

PHONIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

13.224.728/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.