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Pessoa

DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES

***.487.038-**

Empresas vinculadas

SOROCABA ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA

38.594.158/0001-00

CENTRO AVANCADO DE ODONTOLOGIA LTDA

27.586.567/0001-48
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES
CPF
***.487.038-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SOROCABA ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA

38.594.158/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Ver empresa

Razão social

CENTRO AVANCADO DE ODONTOLOGIA LTDA

27.586.567/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2017

Ver empresa

Razão social

PQSL - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

23.343.571/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2015

Ver empresa

Razão social

ZONA NORTE ODONTOLOGIA LTDA

14.377.566/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2013

Ver empresa

Razão social

CONSULTORIO ODONTOLOGICO OMMA SS LTDA

08.592.930/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.