Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DE OLIVEIRA MAIA SANTOS

***.539.099-**

Empresas vinculadas

SCHYENE RITTER DOS SANTOS MAIA LTDA

30.984.701/0001-73

LABORATORIO SANTA MARIA LTDA

47.075.029/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE OLIVEIRA MAIA SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE OLIVEIRA MAIA SANTOS
CPF: ***.539.099-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCHYENE RITTER DOS SANTOS MAIA LTDA 30.984.701/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2023	Ver empresa
LABORATORIO SANTA MARIA LTDA 47.075.029/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2022	Ver empresa
LABORATORIO SAO TOME LTDA 80.610.470/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2020	Ver empresa
MAIA & OLIVEIRA LTDA 07.399.586/0001-58Baixada	Sócio	21/06/2013	Ver empresa
D. DE OLIVEIRA MAIA SANTOS & CIA LTDA 15.144.659/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2012	Ver empresa
DANIEL DE OLIVEIRA MAIA SANTOS 03553909900 14.479.086/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	19/10/2011	Ver empresa

Razão social

SCHYENE RITTER DOS SANTOS MAIA LTDA

30.984.701/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2023

Razão social

LABORATORIO SANTA MARIA LTDA

47.075.029/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2022

Razão social

LABORATORIO SAO TOME LTDA

80.610.470/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2020

Razão social

MAIA & OLIVEIRA LTDA

07.399.586/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2013

Razão social

D. DE OLIVEIRA MAIA SANTOS & CIA LTDA

15.144.659/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2012

Razão social

DANIEL DE OLIVEIRA MAIA SANTOS 03553909900

14.479.086/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.