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Pessoa

DANIEL DE MOURA

***.280.378-**

Empresas vinculadas

STAR LINE COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA.

09.539.912/0001-00

DANIVIDROS COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA.

10.311.642/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE MOURA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE MOURA
CPF: ***.280.378-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
STAR LINE COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA. 09.539.912/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	29/07/2020	Ver empresa
DANIVIDROS COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA. 10.311.642/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	08/05/2020	Ver empresa
CAMERON COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA. 09.060.399/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	18/11/2019	Ver empresa
VESALIUS COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA. 28.289.165/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	15/10/2019	Ver empresa
MOURA REVISTAS FASHION CAFE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA 03.555.675/0001-95Inapta	Sócio	10/11/2010	Ver empresa
PIZZARIA MOURA LTDA 04.374.198/0001-24Baixada	Sócio	13/07/2001	Ver empresa

Razão social

STAR LINE COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA.

09.539.912/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2020

Razão social

DANIVIDROS COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA.

10.311.642/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2020

Razão social

CAMERON COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA.

09.060.399/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2019

Razão social

VESALIUS COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA.

28.289.165/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2019

Razão social

MOURA REVISTAS FASHION CAFE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

03.555.675/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2010

Razão social

PIZZARIA MOURA LTDA

04.374.198/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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