Pessoa
DANIEL DE MORAES PESSOA
Empresas vinculadas
GOATCON INVESTIMENTOS LTDA
JCP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
DANIEL DE MORAES PESSOA
Informações básicas
- Nome
- DANIEL DE MORAES PESSOA
- CPF
- ***.137.939-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GOATCON INVESTIMENTOS LTDA 50.214.125/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 05/04/2023 | Ver empresa |
JCP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 82.350.000/0001-86Ativa | Sócio sem Capital | 12/04/2022 | Ver empresa |
GPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 75.204.354/0001-57Ativa | Diretor | 01/09/2021 | Ver empresa |
GUTIERREZ PAULA MUNHOZ S A CONSTRUCAO CIVIL 76.495.886/0001-53Ativa | Diretor | 21/08/2020 | Ver empresa |
DMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - MATCON - SCP1 23.826.222/0001-63Ativa | Administrador | 27/11/2015 | Ver empresa |
DPM IMOVEIS LTDA-SCP2 25.129.851/0001-60Ativa | Administrador | 16/01/2014 | Ver empresa |
VENTURA PARTICIPACOES LTDA 17.979.669/0001-70Ativa | Sócio sem Capital | 10/04/2013 | Ver empresa |
PMD CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 14.626.719/0001-47Ativa | Sócio sem Capital | 31/10/2011 | Ver empresa |
MMP PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS E IMOBILIARIOS LTDA 07.361.521/0001-13Ativa | Sócio | 28/04/2005 | Ver empresa |
LOTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05.459.226/0001-79Ativa | Sócio sem Capital | 19/12/2002 | Ver empresa |
Razão social
GOATCON INVESTIMENTOS LTDA
50.214.125/0001-92
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/04/2023
Razão social
JCP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
82.350.000/0001-86
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/04/2022
Razão social
GPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
75.204.354/0001-57
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
01/09/2021
Razão social
GUTIERREZ PAULA MUNHOZ S A CONSTRUCAO CIVIL
76.495.886/0001-53
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/08/2020
Razão social
DMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - MATCON - SCP1
23.826.222/0001-63
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/11/2015
Razão social
DPM IMOVEIS LTDA-SCP2
25.129.851/0001-60
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/01/2014
Razão social
VENTURA PARTICIPACOES LTDA
17.979.669/0001-70
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/04/2013
Razão social
PMD CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
14.626.719/0001-47
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/10/2011
Razão social
MMP PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS E IMOBILIARIOS LTDA
07.361.521/0001-13
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/04/2005
Razão social
LOTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
05.459.226/0001-79
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/12/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.