Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DE MIRANDA MOTTA

***.538.314-**

Empresas vinculadas

FRESH WAVE BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

57.202.869/0001-36

KAM REPRESENTACOES LTDA

51.689.593/0001-86

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL DE MIRANDA MOTTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE MIRANDA MOTTA
CPF: ***.538.314-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FRESH WAVE BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 57.202.869/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2024	Ver empresa
KAM REPRESENTACOES LTDA 51.689.593/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2023	Ver empresa
LM DISTRIBUIDORA E ATACADO DE BEBIDAS LTDA 24.170.828/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	15/02/2016	Ver empresa

Razão social

FRESH WAVE BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

57.202.869/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

KAM REPRESENTACOES LTDA

51.689.593/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2023

Razão social

LM DISTRIBUIDORA E ATACADO DE BEBIDAS LTDA

24.170.828/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.