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Pessoa

DANIEL DE MENDONCA BALLESTEROS

***.141.196-**

Empresas vinculadas

TABAIARES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

58.949.996/0001-66

FINO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

55.757.095/0001-84

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE MENDONCA BALLESTEROS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE MENDONCA BALLESTEROS
CPF: ***.141.196-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TABAIARES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. 58.949.996/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2025	Ver empresa
FINO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. 55.757.095/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2024	Ver empresa
MINAS ENTRETENIMENTO E ALIMENTACAO LTDA 10.568.240/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	05/02/2018	Ver empresa
BAR E RESTAURANTE TRADICAO DE MINAS LTDA 01.246.977/0001-56Inapta	Sócio sem Capital	20/11/2012	Ver empresa
DM CHOPERIA LTDA 10.929.565/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	30/06/2009	Ver empresa

Razão social

TABAIARES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

58.949.996/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2025

Razão social

FINO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

55.757.095/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2024

Razão social

MINAS ENTRETENIMENTO E ALIMENTACAO LTDA

10.568.240/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2018

Razão social

BAR E RESTAURANTE TRADICAO DE MINAS LTDA

01.246.977/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2012

Razão social

DM CHOPERIA LTDA

10.929.565/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.