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Pessoa

DANIEL DE MELO PACHECO

***.895.358-**

Empresas vinculadas

EMMJ ADMINISTRACAO E COBRANCA LTDA

50.606.762/0001-04

PACHECOS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

42.348.117/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE MELO PACHECO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DE MELO PACHECO
CPF
***.895.358-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

EMMJ ADMINISTRACAO E COBRANCA LTDA

50.606.762/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2023

Ver empresa

Razão social

PACHECOS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

42.348.117/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2021

Ver empresa

Razão social

FERNANDO MUNIZ PACHECO E OUTROS

10.555.576/0001-79

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/12/2008

Ver empresa

Razão social

JOAO EDUARDO DE MELO PACHECO E OUTROS

10.520.398/0001-40

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/12/2008

Ver empresa

Razão social

COMAP COMERCIO LOCACAO E TRANSPORTES LTDA

02.058.301/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.