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Pessoa

DANIEL DE MELO MOTTA

***.290.314-**

Empresas vinculadas

DE MELO MOTTA PARTICIPACOES LTDA

50.483.295/0001-72

BONATREVI AGRO-PECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

06.985.562/0001-18
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL DE MELO MOTTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL DE MELO MOTTA
CPF
***.290.314-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DE MELO MOTTA PARTICIPACOES LTDA

50.483.295/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2023

Ver empresa

Razão social

BONATREVI AGRO-PECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

06.985.562/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2005

Ver empresa

Razão social

NATIMOVEIS NATAL IMOVEIS LTDA

08.380.743/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.