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Pessoa

DANIEL DE MELO MELGACO

***.374.616-**

Empresas vinculadas

MODULIFE CONSTRUCAO MODULAR S.A.

44.156.667/0001-53

RICECO HOLDING S.A.

54.882.937/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE MELO MELGACO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE MELO MELGACO
CPF: ***.374.616-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODULIFE CONSTRUCAO MODULAR S.A. 44.156.667/0001-53Ativa	Diretor	27/09/2024	Ver empresa
RICECO HOLDING S.A. 54.882.937/0001-67Ativa	Diretor	25/04/2024	Ver empresa
KINO CONTABILIDADE ONLINE LTDA 23.758.589/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2016	Ver empresa
MONO COMERCIO LTDA 19.620.245/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	30/01/2014	Ver empresa
SANKTA COMERCIO LTDA 17.963.906/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2013	Ver empresa
INTERURAL - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 04.219.748/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2000	Ver empresa

Razão social

MODULIFE CONSTRUCAO MODULAR S.A.

44.156.667/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2024

Razão social

RICECO HOLDING S.A.

54.882.937/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2024

Razão social

KINO CONTABILIDADE ONLINE LTDA

23.758.589/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2016

Razão social

MONO COMERCIO LTDA

19.620.245/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2014

Razão social

SANKTA COMERCIO LTDA

17.963.906/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2013

Razão social

INTERURAL - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

04.219.748/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.