Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL DE MELLO

***.278.812-**

Empresas vinculadas

LIRA E MELLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

48.120.692/0001-38

M D DE MELLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

41.645.990/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL DE MELLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL DE MELLO
CPF: ***.278.812-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIRA E MELLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 48.120.692/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2022	Ver empresa
M D DE MELLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 41.645.990/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	20/04/2021	Ver empresa
CONFIANCA COMERCIO DE METAIS E REPRESENTACAO LTDA 27.924.405/0001-72Ativa	Sócio	08/06/2017	Ver empresa
DANIEL DE MELLO EIRELI 26.102.488/0001-51Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/09/2016	Ver empresa

Razão social

LIRA E MELLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

48.120.692/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2022

Razão social

M D DE MELLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

41.645.990/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2021

Razão social

CONFIANCA COMERCIO DE METAIS E REPRESENTACAO LTDA

27.924.405/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2017

Razão social

DANIEL DE MELLO EIRELI

26.102.488/0001-51

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/09/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.